ЦБ РФ лишил лицензий два проштрафившегося банка

26 апреля 2018, 06:26 14

С 26 апреля Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банка "Эльбин" (Махачкала) и у московского банка "Новый кредитный союз", говорится в сообщении ЦБ.

По мнению регулятора, оба банка нарушали законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

ЦБ РФ неоднократно предупреждал о нарушениях эти коммерческие организации, однако результата это не принесло.

В банках назначена временная администрация. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

По данным Банка России, на 1 апреля текущего года по величине активов банк «Эльбин занимал 483 место в банковской системе РФ, а "Новый кредитный союз" - 437 место в банковской системе РФ.