Житель Тюмени вывел 5 млрд рублей за пределы России

Сегодня, 28 октября 2016 года, Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего бизнесмена. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 193.1 УК РФ "Незаконное совершение валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов"В суде установлено, что обвиняемый с июля 2013 года по сентябрь 2014 года совместно с неустановленными лицами за вознаграждение оказывал услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы Российской Федерации.В соответствии с действующим законодательством юридическим и физическим лицам разрешено перечисление денежных средств в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм только в качестве средства платежа за оказанные услуги и поставленные товары.Обвиняемый, в свою очередь, предоставлял в банки подложные договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о якобы поставке ветроэнергетических систем из Китая на территорию Российской Федерации аффилированной организацией, зарегистрированной в Китае и подконтрольной бизнесмену.На основании подложных документов сотрудники двух российских банков перечисляли денежные средства клиентов преступной группы на счет данной организации.В результате незаконных валютных операций за переделы Российской Федерации было выведено более 148 млн долларов США, что эквивалентно сумме более 5 млрд российских рублей. Однако доход преступной группы составил всего около 8 млн рублей. Факт совершения незаконных финансовых операций был установлен консолидированным усилием Тюменской таможни и Управления федеральной налоговой службы по Тюменской области.Суд приговорил бизнесмена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 800 тыс. рублей.