Новгородец осужден за валютные операции с использованием подложных документов

...(совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковский счет одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, цели и назначении перевода, в крупном размере), ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Судом установлено, что в июне 2014 года лицо, находясь на территории г. Великий Новгород, совершил валютные операции по переводу денег в иностранной валюте на общую сумму более 317 тыс. долларов США, эквивалентных более 11 млн. руб., на банковский счет нерезидента, зарегистрированного на территории государства Белиз.

При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля и обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении перевода.

В дальнейшем, злоумышленник, с целью сокрытия от контролирующих и правоохранительных органов незаконного перечисления денежных средств, изготовил фиктивное дополнительное соглашение к международному контракту с внесением в него недостоверных сведений о сроках исполнения обязательств по контракту, подписании его в г. Великий Новгород от имени нерезидента, а также проставлении оттисков печатей сторонами по сделке, которое представил в УМВД России по г. Великий Новгород.

Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал частично.

Уголовное дело расследовалось региональным УФСБ России.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии поселения со штрафом в размере 100 тыс. руб. При этом суд освободил лицо от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.

Приговор в законную силу не вступил.