В Брянской области задержали лжебанкиров, присвоивших 600 млн рублей

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия

Опубликовано вНАКАЗАНИЕ
В Брянской области 7 подпольных банкиров заработали 600 млн рублей

Возбуждены уголовные дела. Проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово- хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела

Опубликовано вС ПОЛИЧНЫМ
Брянские подпольные банкиры разбогатели на 29 млн рублей

Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок стройматериалов. Затем деньги перечислялись на счета физлиц и обналичивались 

Опубликовано вБУКВА ЗАКОНА
Брянский суд не смягчил наказание 5 подпольным банкирам

Организованная группа с августа 2012 года по март 2015-го без регистрации и лицензии проводила незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы, изготавливала поддельные платежные документы, с извлечением дохода более 11,5 млн рублей

Опубликовано вПРИГОВОР