В Брянской области полиция задержала банду нелегальных банкиров

В ходе предварительного расследования уголовных дел сотрудниками брянского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции выявлены 18 подозреваемых в создании преступного сообщества и участии в нем. Злоумышленники использовали более 200 фирм, которые были зарегистрированы в разных регионах России и оформлены на подставных лиц.

Заключая фиктивные сделки, они оказывали содействие юридическим лицам в уклонении от уплаты налогов. Для придания законного вида финансовым операциям подозреваемые указывали в документах в качестве основания платежа ложные сведения об оплате за готовую продукцию, товары и услуги.

- По версии следствия, общая сумма банковских операций превысила 2,5 миллиарда рублей, а незаконно полученный злоумышленниками доход составил 53 миллиона рублей, - рассказали 5 июля в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

При участии Росгвардии в офисных и жилых помещениях проведено более 50 обысков, в результате которых обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также денежные средства.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в организации преступного сообщества заключен под стражу, остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде.