В Брянске за отмывание денег задержали группу подпольных банкиров

Брянская полиция и УФСБ выявили группу, участники которой занимались незаконной банковской деятельностью. Трое брянцев с 2015-го по 2020-й осуществляли операции, связанные с обналичиванием денежных средств и оказанием клиентам содействия в уклонении от уплаты налогов.

Предположительно, в махинациях были задействованы 98 региональных организаций и предпринимателей, оформленных на подставных лиц. В документах в качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате за готовую продукцию, товары, услуги. Например, за поставку строительных материалов.

- Предварительно установлено, что оборот денежных средств за указанный период составил более 800 миллионов рублей, а полученный доход – 33 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела, трое подозреваемых задержаны, - рассказали 5 августа в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В ходе обысков изъяли более одного миллиона рублей, компьютерную технику, средства связи, электронные носители информации, банковские карты, бухгалтерскую документацию, печати, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двум соучастникам - запрет на совершение определенных действий. Расследование продолжается.