В Брянской области задержали лжебанкиров, присвоивших 600 млн рублей

Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия

В Брянской области возбуждено уголовное дело в отношении предполагаемых организаторов и участников преступного сообщества. Фигурантами дела стали ранее задержанные по подозрению в незаконной банковской деятельности.

- Установлено, что жители Брянской, Московской и Оренбургской областей совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. По предварительным данным, теневые финансисты требовали за свои услуги комиссию в размере не менее 12% с каждой транзакции, в результате чего извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей, - рассказали 1 марта в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денег между открытыми в различных банках расчетными счетами подконтрольных коммерческих организаций. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о договорах. Впоследствии платежные ордеры предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц.

В ходе расследования установлено, что они совершали противоправную деятельность в составе преступного сообщества. Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личностей и местонахождения всех возможных участников преступного сообщества.