В Брянске подпольных банкиров осудят за аферы на 44 миллиона рублей

Брянской полицией пресечено осуществление незаконной банковской деятельности. По версии следствия, оборот банковских операций превысил 600 миллионов рублей, а полученный злоумышленниками доход – 44 миллиона рублей. Нескольких лет житель Брянской области и его родственница за проценты осуществляли незаконные банковские операции.

- Для этих целей использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые фактически деятельность не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций, - рассказали 28 декабря в пресс-службе УМВД по Брянской области.

Злоумышленники изготавливали платежки о перечислении денежных средств между расчетными счетами, открытыми в различных банках в Брянской, Орловской и Московской областях. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо услуг.

Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юрлиц. Поступившие деньги «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионные.

В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 44 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 600 миллионов рублей. Банкирам предъявлено обвинение, им грозит  лишение свободы на срок до семи лет и крупный штраф.