Предполагаемый организатор преступного сообщества объявлен в федеральный розыск, в отношении его возможных соучастников избраны различные меры пресечения – в виде заключения под стражу и подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия

Возбуждены уголовные дела. Проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово- хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела

Деньги перечислялись со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок стройматериалов. Затем деньги перечислялись на счета физлиц и обналичивались 

Организованная группа с августа 2012 года по март 2015-го без регистрации и лицензии проводила незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы, изготавливала поддельные платежные документы, с извлечением дохода более 11,5 млн рублей