В Ивановской области ФСБ задержала банду подозреваемых в незаконном обналичивании денег

«Организация и участие в преступном сообществе». 

По версии следствия, участники преступного сообщества, не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию, выступая как физические лица, за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денег. 

Для этих целей подозреваемые с января 2022 года использовали не менее 1700 расчетных счетов подконтрольных и аффилированных им организаций и индивидуальных предпринимателей. На указанные счета клиентами зачислялись деньги в безналичной форме по фиктивным основаниям, под видом оплаты за оказанные услуги и проданные товары.

По предварительным данным, нелегальный оборот составил более 500 млн рублей.

Девять фигурантов уже задержаны, им предъявлено обвинение. Еще один подозреваемый в розыске. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления.

«В ходе предварительного следствия перед судом возбуждено 157 ходатайств о наложении ареста на имущество подозреваемых, денежные средства на расчетных счетах физических и юридических лиц, проведено 24 обыска, в ходе которых изъяты денежные средства в размере свыше 10 миллионов рублей, драгоценности, предметы и документы, имеющие значение для дела», - сообщили 30 августа Провинции.РУ в пресс-службе СК СКР по Ивановской области. 

Преступная деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Ивановской области.