В Ростовской области черные финансисты незаконно перевели свыше 512 млн рублей

Эти организации формально занимались строительством, грузоперевозками и реализацией строительных материалов, однако фактически использовались для отмывания денежных средств.

За период с ноября 2017 по июль 2024 года через счета этих предприятий прошло более 512 миллионов рублей. Для придания видимости законности операций злоумышленники изготовили свыше 7 тысяч поддельных документов, подтверждающих якобы выполненные строительные работы и оказанные транспортные услуги.

В ходе масштабной оперативной работы сотрудники МВД и ФСБ провели 22 обыска по местам жительства и работы подозреваемых, в результате чего были изъяты вещественные доказательства: компьютерная техника, средства удалённого доступа к банковским системам, поддельные печати различных организаций, многочисленные банковские карты, сим-карты мобильных операторов, а также бухгалтерская документация и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.

По данным следствия, участники преступной группы получили незаконный доход в размере не менее 36 миллионов рублей. В настоящее время следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 172 (незаконная банковская деятельность) и частью 1 статьи 187 (изготовление или сбыт поддельных платёжных средств) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении фигурантов избраны меры пресечения: один из подозреваемых содержится под стражей, остальные четверо находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, оперативные мероприятия направлены на установление всех обстоятельств преступной схемы и возможных соучастников.