В Самаре задержали сотрудников микрозаймов, которые вывели за рубеж более 2,5 млрд рублей

Сообщается, что два филиала микрокредитной компании накрыли в Самарской области, такие же нашли в Подмосковье и Ленинградской области. Как считают в ФСБ, несколько микрофинансовых компаний с 2022 по 2024 год из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары незаконно вывели из страны больше 2,5 миллиардов рублей. Предполагается, что часть этих денег предназначалась для финансирования террористической деятельности в России.

Сейчас возбуждены уголовные дела по трем статьям: содействие террористической деятельности, перевод денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов, неправомерный оборот средств платежей.