Четыре пензенца осуждены за теневой банкинг, они выплатят 100 млн рублей

Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, Ленинский районный суд Пензы признал фигурантов виновными по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая незаконную банковскую деятельность, подделку документов и фальсификацию доказательств.

Согласно материалам дела, преступная группа была организована еще в 2013 году. Ее клиентами стали предприниматели и юридические лица, которые хотели скрыть реальные финансовые потоки от налоговых органов и получить крупные суммы наличных, не отраженные в официальной отчетности.

Для этого до конца 2017 года участники схемы создали сеть подставных фирм и индивидуальных предпринимателей, открыли множество банковских счетов. Используя поддельные платежные поручения и фиктивные договоры, они проводили теневые транзакции, транзит средств и обналичивали деньги.

Кроме того, фигуранты активно использовали поддельную документацию в судах и госорганах, чтобы снимать аресты со счетов и добиваться нужных им решений.

Несмотря на объемную доказательную базу, все подсудимые вину не признали. Тем не менее, суд вынес обвинительный вердикт. 50-летний организатор преступной группы приговорен к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 миллион рублей. Его сообщники получили условные сроки, а двое из них — дополнительные штрафы на общую сумму 1,1 миллиона рублей.

Суд также удовлетворирил гражданский иск прокурора Пензенской области, взыскав с осужденных более 100 миллионов рублей в доход государства в счет возмещения ущерба.

Приговор был обжалован защитой, однако Пензенский областной суд оставил его без изменения, и он вступил в законную силу.