Миллиардная финансовая пирамида обманула более двух тысяч россиян

Полиция раскрыла финансовую пирамиду, жертвами которой стали свыше двух тысяч вкладчиков. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Главный офис организации располагался в Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской.

Масштабная финансовая пирамида действовала на территории России с 2016 по 2019 год.

Злоумышленники работали от имени иностранной инвестиционной компании. Они привлекали деньги доверчивых граждан, обещая им выплату высоких дивидендов – до 36% годовых.

Вкладчикам говорили, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.

Для привлечения клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет средств, полученных от новых вкладчиков. С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании, поэтому ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.

По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.

Фото из открытых источников



подпишитесь на нас в Дзен