Миллиардная финансовая пирамида обманула более двух тысяч россиян
Масштабная финансовая пирамида действовала на территории России с 2016 по 2019 год.
Злоумышленники работали от имени иностранной инвестиционной компании. Они привлекали деньги доверчивых граждан, обещая им выплату высоких дивидендов – до 36% годовых.
Вкладчикам говорили, что их деньги инвестируют в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром было юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров.
Для привлечения клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет средств, полученных от новых вкладчиков. С клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании, поэтому ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты.
По предварительным данным, сумма ущерба — более миллиарда рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Два предполагаемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы.
Фото из открытых источников