Ростовские бомжи обналичили в банкоматах миллиард рублей – но для счастья не хватило
Понятно, что там, где имели хождения столь крупные денежные средства, и уровень безопасности у преступников был очень высоким.
Поэтому подозреваемых брали по всем правилам «маски-шоу» - оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции главка МВД по Ростовской области при силовой поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии.
Схема преступной деятельности задержанных подпольных «банкиров», работавших в Ростове-на-Дону, была не нова. Они использовали реквизит подконтрольных лжефирм, переводили на их расчетные счета деньги своих клиентов — для дальнейшего обналичивания. Потом забирали свой процент – остальное отдавали на руки «заказчикам». Эту криминальную историю рассказывала «Комсомольская правда».
Правда, несмотря на банальную схему деятельности, размах у преступников был, конечно, будь здоров. Заправляли всем процессом двое «компаньонов» 28 и 30 лет от роду. Еще двое их знакомых под непосредственным контролем первых занимались непосредственным открытием расчетных счетов и поиском и оформлением номинальных руководителей фирм-однодневок.
Таких «бизнесменов» набралось больше полусотни – большая их часть оказалась местными… бомжами и алкоголиками, которые за определенное количество спиртного предоставляли своим «работодателям» паспорта, ИНН и другие документы, если они у них наличествовали.
На бродяг и алкашей регистрировали липовые конторы, которые, по документам, работали в самых разнообразных сферах — жилищно-коммунальной, строительной, агропромышленной и логистической.
Дальше — по накатанной. Аферистами выискивались реальные компании, которые желали вывести деньги из оборота, с ними заключались от лица фирм-однодневок договоры на оказание услуг, которые, естественно, никто не оказывал. Но по бумагам все проводилось как надо – вплоть до подписанных сторонами актов выполненных работ.
После того, как средства перечислялись, их снимали через банкоматы специально заточенные под это дело люди – все, кто участвовал в афере, получал свой процент, а «заказчики» - свой черный нал.
Уже сейчас сыщики установили, что подобная незаконная деятельность группировки велась на протяжении двух лет, совокупный доход от теневых операций составил свыше 20 миллионов рублей. А общая сумма обналиченных средств превысила один миллиард рублей.
В рамках предварительного расследования уже проведено свыше сорока обысков, в ходе которых были изъяты печати десятков организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент» и бухгалтерские документы фирм-однодневок.
В настоящее время возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Трое подозреваемых находятся под домашним арестом, четвертый — в СИЗО, под стражей.
По каждой из вышеуказанных статей сроки лишения свободы – до 7 лет и миллионные штрафы. Но приговор озвучит суд – а до него еще очень далеко. Следствие только-только набирает обороты.
А вот многочисленные ростовские бомжи, по бумагам «строившие» дома и «поставлявшие сельхозтехнику, похоже, окончательно «обанкротились» и вернулись к более привычной деятельности – собиранию тары и попрошайничеству…
Ю. Дмитриев
