В Пензе задержали четверых человек за преступления с отмыванием денег

Как рассказали специалисты, в роли организатора выступал мужчина 1974 года рождения, а его сообщниками были гражданин 1985 года рождения и двое женщин 1970 и 1973 годов рождения. Они устроили свой банк, проведенный через 35 подставных фирм с ненастоящими директорами и индивидуальными предпринимателями, которыми провели 60 человек. Они на расстоянии открыли счета в более 40 банках страны.

Этот нелегальный банк обналичил более 476 миллионов рублей клиентов и провел транзитом свыше 2,8 миллиардов рублей. Организаторы же обогатились не менее чем на 115 милионов за счет комиссии. Не стеснялись выводить деньги и через покупку недвижимости и через подачу поддельных документов в суд для разблокировки сетов.

– Ввиду особой сложности уголовного дела, колоссального объема следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, экспертных исследований, срок следствия по уголовному делу составил 27 месяцев. При этом следственные действия были завершены в срок чуть более года, в оставшийся срок обвиняемые знакомились с материалами уголовного дела, – пояснили в ведомстве.

Теперь после вручения копии обвинительного заключения обвиняемым дело наконец будет передано в суд.