Ростовские банкиры ответят за «отмытый» миллиард
В Ростове -на -Дону полицейскими задержаны участники преступной группировки, подозреваемые в незаконном обналичивании денежных средств в особо крупных размерах, , сообщают 31 июля в пресс-службе ГУ МВД по РО.
По данным, которыми располагают правоохранители, четверо банкиров переводили деньги своих «клиентов» на расчетные счета 50-ти подставных фирм.Оборот от таких махинахий составил около миллиарда рублей.
— Переводы на счета этих организаций выполнялись в течение двух лет. Совокупный доход от теневых сделок, совершенных участниками группы, составил более 20 миллионов рублей, — сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность».
Преступникам грозит наказание до 13 лет заключения в колонии.
