В Ростове-на-Дону осудят лидера группировки, осуществлявшего незаконные банковские операции
В Ленинский районном суде Ростова-на-Дону рассмотрят уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины обвиняемого по статьям 172, 173 и 187 «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, неправомерный оборот
средств платежей, образование юридических лиц через подставных лиц».
-По версии следствия, обвиняемый в период с января 2015 года по сентябрь 2019 года на территории Ростова-на-Дону осуществляя руководство организованной группой составом не менее 7 человек. Он осуществлял незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты более чем 30 подконтрольных юридических лиц, образованных ими через подставных лиц, - рассказали в ведомстве.
Таким образом, участники преступной группы получили проценты за банковские операции на сумму свыше 85 млн рублей.
