В Ростовской области задержаны участники ОПГ за вывод миллиардов зарубеж
Члены двух межрегиональных преступных группировок, которые занимаются незаконными банковскими операциями, задержаны в ходе спецоперации. На них заведены уголовные делать по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом 14 декабря сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.
Участники преступных сообществ подозреваются в обналичивании, транзите и выводе денег за рубеж через 100 зарегистрированных на подставных лиц фирм.
По месту жительства членов преступной группы проведены обыски.
Четверо человек находятся под стражей, ещё одна участница находится под домашним арестом.
