Заработавшие 1,3 млрд рублей черные банкиры задержаны в Ростове-на-Дону

предоставляли компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.

 Злоумышленники зарегистрировали 38 организаций , через которые осуществлялись незаконные финансовые операции. Для маскировки банковских операций использовалась сложная схема переводов между счетами контролируемых юридических лиц.

  Теневые банкиры получали вознаграждение в виде процента от сумм переводов и обналичивания денег, чтобы придать операциям вид законности. В результате их незаконной деятельности им удалось заработать более 1,3 миллиарда рублей.

  При обыске полиция изъяла различные документы, компакт-диски и другие предметы, которые могут служить доказательством преступной деятельности.

  В отношении банкиров возбуждено уголовное дело. Четверых из них поместили под домашний арест, а остальным запрещены определенные действия.