Житель Ростова перевел через умершего за границу 90 миллионов рублей
Житель Ростова-на-Дону создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего в сентябре 2013 года человека – сообщили в четверг 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Мужчина обвиняется в совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета с представлением подложных документов.
По версии следствия подозреваемый вместе с сообщником в июле 2014 года создал компанию, которую зарегистрировал на имя умершего, для осуществления банковской операции. Со счета указанного общества он перевел денежные средства в сумме более 1,9 млн евро (более 90 млн рублей) на счет иностранного юридического лица.
«В банк он предоставил подложные документы, содержащие сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - пояснили в ведомстве.
