Жительницу Ростова-на-Дону обвиняют в незаконной банковской деятельности
В отношении 57-летней женщины заведено уголовное дело по статьям 172 УК РФ «Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».Об этом 1 апреля сообщили в прокуратуре РО.
-Обвиняемая являлась участником организованной группы, которая более пяти лет в Ростова-на-Дону осуществляла незаконную банковскую деятельность, используя реквизиты 50 подконтрольных юридических лиц, - рассказали в ведомстве.
Таким образом, участники группировки незаконно получили 87 млн рублей. Кроме того, они подделали 5700 распоряжений о переводе денежных средств для предоставления в кредитные учреждения.
Уголовное дело передано в суд Октябрьского района Ростова-на-Дону для дальнейшего рассмотрения.
