Банда ростовчан за незаконную банковскую деятельность обогатилась на 9 миллионов

Уголовное дело заведено на Игоря М., Виталия У., Людмилы В., Сергея Р., Игоря. Р., которые в течение трех лет проводили незаконный оборот банковских  платежей — сообщили в пятницу 17 марта в пресс-службе прокуратура Ростовской области.В ходе расследования установлено, что в августе 2012 года М., У.,  и В.,   осуществляя незаконную банковскую деятельности создали преступное сообщество, путем слияния двух групп. В их состав входили Р., И. и другие неустановленные лица. Они находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисляли денежные средства транзитом на расчетные счета коммерческих организаций, выполняли инкассацию и доставку наличных, вели учет денежной наличности. Махинации проводились в  Ростове и области, а также в Москве, Воронеже, Курске, Белгороде и Старом Осколе Белгородской области.С августа 2012 года по ноябрь 2015 года  преступная банда обогатилась  на сумму 9 млн рублей.«В настоящее время уголовное дело направлено в суд.  Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.