В Ростове-на-Дону бизнесмена осудили за обналичивание 4 млрд рублей
Ленинский районный суд Ростова вынес приговор донскому бизнесмену, обвиняемому в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте денежных средств. Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 19 февраля сообщил «Коммерсантъ-Юг» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ранее его судили по статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества», но он был оправдан за отсутствием состава преступления.
Между тем, деятельность организованной группировки, в состав которой входил осужденный, действительно существовала. С 2015 по 2016 годах они открывали счета на подставные фирмы. Туда зачислялись денежные средства за якобы выполненные услуги, а потом обналичивались. За свою работу они брали комиссию в размере 10-12 %. Предположительно, через подставные счета прошли 4 млрд рублей.
Остальным участникам группировки приговор озвучат 25 февраля.
