Экс-адвокат из Тольятти и его преступное сообщество отмывали миллионы рублей

по предварительному сговору, незаконной банковской деятельностью с извлечением дохода в особо крупном размере.
Следствие полагает, что не позднее 2017 года в целях совершения преступлений мужчина создал преступное сообщество, разработал структуру преступной организации, а также план совершения преступлений. Через нескольких лет в состав преступной организации, по версии следствия, входили не менее 29 жителей Самарской области.
В результате осуществления данными лицами незаконной банковской деятельности на расчетные счета организаций, подконтрольных членам преступного сообщества, поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиардов рублей, а члены организованного преступного сообщества получили незаконный доход на сумму не менее 150 миллионов рублей. Полученные от преступной деятельности денежные средства в размере не менее 50 миллионов рублей были направлены на строительство зданий на территории города Тольятти с целью придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению. Данные объекты недвижимости впоследствии также были зарегистрированы на организацию, аффилированную обвиняемому.
В настоящее время расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества находится на завершающей стадии. В ближайшее время всем фигурантам будет предъявлено обвинение.