Руководитель смоленской фирмы попался на легализации миллионов

4 марта пресс-служба областного УМВД сообщила о расследовании «денежного» уголовного дела. Руководитель одного ООО, занимающегося продажей горюче-смазочных материалов, подозревается в легализации нескольких миллионов рублей. Сначала было заведено одно уголовное дело по факту хищения 10 млн, полученных в качестве кредита, сейчас к этому делу «подшили» еще 36. Схема такова: это ООО оформляло кредитные договоры на имя «горюче-смазочного» руководителя либо на подконтрольных ему лиц или организации. А потом миллионы возвращались назад. Размах был велик. - В ходе проверки выявлен факт легализации обвиняемым денежных средств, добытых в результате мошенничества. С расчетного счета подконтрольного ему ООО на расчетные счета трех фирм были перечислены денежные средства на общую сумму 5,7 млн рублей, с назначением платежа «за ГСМ». Впоследствии указанные денежные средства были возвращены на расчетный счет ООО с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств». Также установлено, что  фирмы, которым перечислялись деньги, реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, - пояснила старший референт пресс-службы УМВД России по Смоленской области Наталья ИВАКО.