Иностранка в Смоленске организовала отмыв денег, и была осуждена

- Ленинским районным судом вынесен приговор обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе), ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В 2012 году эта злоумышленница вступила в ОПГ, которая создала три подразделения банка: в Смоленске, Санкт-Петербурге и Москве, а также организовала фиктивную регистрацию  свыше 180 юридических лиц, не осуществляющих коммерческую деятельность.

В результате осуществления указанной деятельности участниками группы был извлечен доход в особо крупном размере на сумму более 100 млн рублей.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 5 лет.

Уголовные дела в отношении других членов организованной группы выделены в отдельное производство.