В Тюмени бизнесмен незаконно обналичил деньги и теперь должен налоговой 21 млн рублей

Директор отражал в налоговых декларациях за 2015 год и первый квартал 2016 года заведомо ложные сведения по НДС. В результате он уклонился от уплаты налогов свыше 21,5 миллионов рублей.

После этого фигурант с 2015 по март 2016 года совершил ряд фиктивных финансовых операций по легализации денег, добытых в результате уклонения от уплаты налогов через счета подконтрольных организаций лица, осуществляющего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств различным клиентам за вознаграждение.

31-летнего руководителя фирмы обвиняют по двум статьям. Первая - «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере», другая «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере».

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу», - подчеркнула Анастасия Лепехина, старший помощник руководителя (по взаимодействию со СМИ).