Дочка отмывала миллионы

  Более 72 миллионов рублей похитили руководитель филиала одного из государственных унитарных предприятий в Хабаровске и его сообщник. Об этом стало известно 24 июля. Резонансное уголовное дело расследует Следственная часть дальневосточного главка. Босс филиала и его подельник обвиняются в том, что при помощи фиктивных договоров между филиалом и коммерческой фирмой, сначала похитили более 72 миллионов рублей, принадлежащих ФГУП. Потом злоумышленники совершили ряд банковских операций, в результате которых свыше 25 миллионов рублей, добытых преступным путем, были включены в легальный гражданский оборот. Само ФГУП занимается комплексным решением вопросов в области лесоустройства и имеет широкую филиальную сеть по стране. Дело сложное. В рамках четырех государственных контрактов — рассказала нам по телефону 24 июля заместитель начальника Следственной части ГУ МВД России по ДФО Ирина ТРОФИМОВА. — предприятию были поручены работы по проектированию границ эксплуатационных, защитных и резервных лесов, а также подразделение их по целевому назначению в ряде лесничеств ДФО. В том числе и в Хабаровском крае. Общая сумма - более 66 миллионов рублей.   По словам полковника юстиции Ирины ТРОФИМОВОЙ, технические и интеллектуальные возможности позволяли филиалу ФГУПа выполнить взятые на себя контрактные обязательства самостоятельно, но директор предпочел «переуступить» работы коммерческой организации. По его поручению обществу было перечислено более 60 миллионов рублей. Оставшиеся деньги фирме были переведены за выполнение других профильных работ. Позднее следствием установлено, что коммерческая структура является стопроцентной «дочкой» филиала, а ее учредитель – руководитель филиала ФГУПа. Более того, следователи выяснили, что предусмотренные госконтрактами работы были проведены специалистами предприятия с использованием служебного оборудования и информационных ресурсов. - По версии следствия, - рассказал нам 25 июля по телефону сотрудник пресс-службы ГУ МВФ по ДФО Кирилл БЛИНОВ. — После перечисления денежных средств на счет коммерческой организации, злоумышленниками был разработан план легализации преступных доходов с сокрытием источника их получения. Для этих целей сообщником директора филиала, который являлся одновременно руководителем коммерческой фирмы, было принято решение о распределении якобы полученной чистой прибыли. Далее деньги были внесены в депозит одного из банков и в последующем переведены на лицевые счета участников преступной группы. Всего по такой схеме мошенники легализовали более 25 миллионов рублей. Макс МОЛОТОВ, г. Хабаровск. На фото: Дальневосточные леса - источник криминальной прибыли


подпишитесь на нас в Дзен