В Хабаровске преступная банда «отмыла» более 50 миллионов рублей за три года
В Хабаровске задержали группу мужчин, которые на протяжении трех лет отмывали деньги. С 2019 по 2022 год они проводили незаконные банковские операции при помощи подконтрольных фиктивных организаций для легализации денежных средств. Они провели через безналичные расчеты более 50 млн рублей, - сообщили в УФСБ
Заказчики переводили деньги на счета фиктивных организаций, в платежные поручения вносились ложные сведения о целях их расходования. Во время обыска у «банкиров» нашли печати фиктивных организаций, электронные ключи доступа, сотовые телефоны, сим-карты и документы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела.
