В Приморском крае арестовали организатора группировки, которая отмывала незаконные деньги
В Приморском крае арестовали группу «отмывателей денег», Фрунзенский районный суд Владимира заключил организатора и его сообщника под стражу на два месяца за незаконную банковскую деятельность в регионе. Как сообщает краевая прокуратура, 40-летний мужчина руководил двумя организованными группами, которые отмывали
доходы, полученные преступным путем. Сообщник обналичил деньги и представил их в законном виде с целью получения вознаграждения.
В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела. Всего по делу проходят лидер и четыре члена преступной группировки. Они также подозреваются в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 1 миллиард рублей.
