Глава хабаровской фирмы незаконно перевел в Китай миллиард рублей

Хабаровская таможня 6 июня 2016 г. возбудила уголовное дело в отношении генерального директора некого ООО «А», которому инкриминируют незаконный вывод за рубеж (в Китай) крупной суммы в иностранной валюты.  -Установлено, что между ООО «А» и китайской строительной компанией был заключен договор инвестирования, в соответствии с которым ООО «А» обязуется финансировать строительство жилого комплекса в КНР, - сообщила подробности уголовного дела представитель пресс-службы Хабаровской таможни Анастасия АЛФЕРОВА. -Также установлено, что договор инвестирования между российским ООО и китайской строительной компанией, предоставленный в банк с целью перевода денежных средств на счета нерезидентов, содержал заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода. Преступление выявлено в результате совместно проведенных мероприятий сотрудниками оперативно-розыскного отдела Хабаровской таможни, управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Хабаровскому краю и управления ФСБ по Хабаровскому краю.