Из Кузбасса за границу бизнесмены незаконно вывели почти 50 миллионов рублей

Кроме директора, уголовные дела возбуждены на неустановленных пока лиц. Им вменяется незаконное совершение валютных операций.

Директор компании осуществлял незаконный вывод денежных средств за пределы Российской Федерации. Для подтверждения цели осуществленных валютных переводов в банк представлялись фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг, а именно: международных авиаперевозок и морских перевозок.

Согласно полученной информации нерезидентами выступали несколько иностранных компаний, зарегистрированных в странах Европейского союза и Китае. Схема проработала около двух лет.

– Злоумышленники выводили деньги мелкими суммами, не более 50 тысяч долларов однократно, а через некоторое время компания была перерегистрирована в Московской области, – комментируют в таможне.

Леда ГЕНЕРАЛОВА, Кемерово