В Кузбассе перед судом предстанут 6 членов ОПГ за обналичивание более 1 млрд рублей

12 января 2021, 08:02 12

В Кемеровской области закончено расследование в отношении организованной преступной группы. Мошенники черед подставные фирмы занимались обналичиванием для разных организаций. Всего они вывели больше миллиарда рублей. Об этом 12 января порталу «Провинция.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области-Кузбассу.

Как установило следствие, семейная пара решила использовать мошенническую схему. Супруга имела опыт в банковской сфере, поэтому имела представление, как нужно действовать. Ранее судимый мужчина и его жена вовлекли еще 4 человек, сняли офис и стали осуществляли незаконные операции по выведению денежных средств из безналичного оборота за комиссионное вознаграждение.

– Для этого фигуранты под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг и различных сделок перечисляли денежные средства клиентов на подконтрольные подозреваемым расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали, – уточнили в ведомстве.

Всего мошенники зарегистрировали 19 фирм на территории Кемеровской и Новосибирской областей. Услугами мошенников пользовались клиенты из разных регионов России. Деятельность аферистов выявили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Кемеровской области.

Как предполагают правоохранители, всего мошенники вывели более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. За это они получили больше 60 миллионов рублей прибыли. Часть этой суммы была легализованная путем фиктивных финансовых операций.

В зависимости от роли каждому из членов ОПГ было предъявлено обвинение. Аферистам грозит до 7 лет лишения свободы.

Анна ШИНКАРЧУК, Кемеровская область

Кемерово