В Кузбассе предприниматель незаконно вывез за границу 50 миллионов рублей

9 февраля 2021, 07:07 13

Предприниматель Кемеровской области с неустановленными сообщниками придумали схему незаконного вывода за рубеж денежных средств. Всего им удалось вывести за рубеж около 50 миллионов рублей. Для этого использовались фиктивные договора. Возбуждено 25 уголовных дел. Об этом 9 февраля порталу «Провинция.ру» рассказали в Кемеровской таможне.

Как выяснили сотрудники Кемеровской таможни, житель Кузбасса вместе с неустановленными сообщниками, решили заняться незаконными валютными операциями. По фиктивным внешнеторговым контрактам, а также внешнеэкономическим договорам с иностранными компаниями из стран Европейского союза и Китая руководитель компании переводил небольшие суммы на иностранные счета. Чтобы не привлекать вниамния, фирма переехала в Московскую область.

Но преступная деятельность все же была обнаружена. Мошенником удалось вывести заграницу около 50 миллионов рублей. Было возбуждено 25 уголовных дел.

– За содеянное участникам незаконных валютных операций грозят сроки до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового, – уточнили в ведомстве.

Анна ШИНКАРЧУК, Кемеровская область

Кемерово