В Костроме создатели фирм-однодневок обналичили более 70 миллионов рублей

Незаконной деятельностью занималась группа из трех человек, лидером которой был 36-летний костромич. Между участниками существовало четкое распределение ролей. Один из подельников отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а другая участница группы решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

Как выяснилось, за год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На их счета предприниматели переводили деньги, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. В итоге деньги возвращались заказчикам, а исполнители снимали процент за свои услуги. Таким образом, через руки злоумышленников прошло более 70 миллионов рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов.

В отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч.2 ст.172 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.