В Кургане организованная группа «отмыла» 28 миллионов сомнительного происхождения

Предварительным следствием установлено, что 28-летний житель областного центра и трое его знакомых в течение 2019 года в составе организованной группы через «подставные» счета, обналичивали деньги, полученные преступным путем другими лицами.

Подельники находили тех, кто за вознаграждение соглашались фиктивно зарегистрироваться в качестве ИП и открыть счета в банке. Эти счета на самом деле контролировались самими махинаторами, которые за весь период обналичили через них более 28 миллионов рублей. С этих денег обнальщикам «перепало» 4,5 миллиона рублей.

В конце 2019 года сотрудники курганского уголовного розыска пресекли преступную деятельность группы. Уже в ходе следствия был выявлен факт вымогательства: оказалось, что фигуранты дела требовали от одного из номинальных держателей счетов отдать якобы похищенные им 86 тысяч рублей.

– В настоящее время уголовное дело, возбужденное по трём статьям УК РФ, направлено на рассмотрение в Курганский городской суд. Обвиняемым может быть назначено наказание до пятнадцати лет лишения свободы, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.