Крупнейшие банки Великобритании участвовали в выводе отмытых $740 млн из России
17 крупнейших банков Великобритании участвовали в отмывании почти $740 млн из России, срели них - HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пишет The Guardian.
В руки журналистов газеты попали документы, из которых следует, что с 2010 по 2014 годы из России было выведено почти $20 млрд, при этом сумма может достигать и $80 млрд.
Следователи выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян принимал участие в схеме, которую The Guardian называет «Всемирная прачечная» и в рамках которой деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские банки.
Также у следователей есть вопросы к банкирам, которые не остановили сомнительные платежи, которые называют молдавской схемой увода денег из России.
По оценкам следователей, в схеме участвует порядка 500 человек.
Документы, связанные со схемой, были получены в 2014 г. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и "Новой газетой", пишет The Guardian.
