В Подмосковье экс-таможенник и оператор вывели из банка 150 млн рублей

Экс-заместитель начальника отдела таможенных платежей Московской областной таможни ЦТУ ФТС России и 37-летняя начальник операционного отдела дополнительного офиса «Серпуховский» ОАО Банк «Северный морской путь» вывели из финансового учреждения 150 миллионов рублей. Следствие вменяет преступной группе 15 эпизодов по части 4 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Во второй половине октября 2011 года сотрудник таможни и банковский работник создали организованную преступную группу для хищения денег, внесенных на счет таможенного органа участниками внешнеэкономической деятельности. Схема была такой. Сотрудник таможни подыскивал организации, которые уже длительное время не осуществляли внешнеэкономическую деятельность и за ними на лицевых счетах числились неиспользованные денежные средства, внесенные ранее на счет таможенного органа в качестве авансовых платежей. Он обеспечивал беспрепятственное согласование заявлений о возврате денежных средств на счета фиктивных юридических лиц, созданных для совершения мошенничества. Работница банка учреждала фиктивные организации. В частности, использовались  названия, схожие с названиями уже имеющихся организаций, которые занимались внешнеэкономической деятельностью. , раннее внесших денежные средства в качестве аванса, открытие учрежденным юридическим лицам расчетных счетов, подготовке от этих юридических лиц подложных документов о возврате денежных средств, ранее внесенных иными лицами в качестве авансовых платежей. «Общей преступной целью организованной преступной группы являлось получение обманным путем денежных средств созданным и подконтрольным со стороны последних юридическом лицом вместо возврата юридическому лицу, фактически внесшему в соответствии с законом эти денежные средства в качестве авансовых платежей на счет таможенного органа и последующее распоряжение ими», - пояснили в среду в пресс-службе СК РФ. За полтора года преступная группа организовала представление в Московскую областную таможню заведомо подложных документов с заявлениями от фиктивных руководителей организаций о возврате денежных средств, перечисленных организациями в адрес таможни. Таким образом, они похитили более 150 миллионов рублей. Обвиняемые вину не признали. Бывший таможенник находится под стражей, с работницы банка взята подписка о невыезде. Уголовное дело направлено в суд.