В нижнем Новгороде накрыли группировку, незаконно выводившую деньги за рубеж

фирм-однодневок отмывала деньги в течение 3 - 3,5 лет.

- Члены группы создавали фиктивные компании, с помощью которых осуществляли денежные транши. Когда фирмы исполняли свою миссию, их закрывали, чтобы не привлечь внимание контролирующих органов, - рассказал на пресс-конференции Анатолий Балтыков. – В интересах следствия мы пока не разглашаем информацию о количестве членов этой преступной группировки. Но с 26 октября уже проводятся неотложные следственные действия, направленные на их задержание.

По словам Анатолия Балтыкова, материалы проверки деятельности группировки были отправлены в следственные органы. Уголовное дело в отношении членов группы уже возбуждено. Кстати, отвечать за свою незаконную деятельность придется не только крамольным финансистам, но тем, кто с их помощью «отмывал» деньги.

«В рамках уголовного дела будем выходить на тех людей, которые передавали заказы на вывод денежных средств», - заявил Анатолий Балтыков.

Игорь МОСКВИН, Нижний Новгород