В Ростове бизнесмен незаконно вывел за рубеж 135 миллионов рублей
В отношении 35-летнего директора ростовской фирмы, занимающейся продажей автотранспорта, заведено уголовное дело по статье 193 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Он подозревается в незаконном выводе за рубеж около 135 миллионов рублей. Задуманное ему удалось осуществить с помощью подложных документов. Так, был заключен фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение 20 аппаратов для МРТ, а после директор обратился в банк для перевода денег на расчетный счет. Об этом 29 июля рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
-При обыске по месту жительства и в офисе подозреваемого изъяты бухгалтерские документы, печати, компьютерная техника и магнитные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - рассказала Волк.
Ведется следствие.
