В Смоленске задержали семь банкиров, занимавшихся нелегальным обналичиванием денег

18 июля 2022, 14:57 6

В Смоленске задержали целую группу нелегальных банкиров, возрастом от 29 до 46 лет. Действовали они под управлением 40-летней женщины. В ее доме были произведены обыски, в ходе которых правоохранители обнаружили системные блоки, флешки и банковские карты – посредством этих атрибутов и осуществлялась

незаконная деятельность.

Схема преступления повторялась из раза в раз: желающие получить наличные деньги под прикрытием каких-либо покупок ( в том числе покупки черного металла), переводили суммы со своих счетов на счета банкиров, после чего получали эквивалентную сумму купюрами, но за вычетом процента от проведенной сделки.

Только с 1 января 2019 по дату задержания злоумышленники обналичили свыше 119 млн рублей, получив 10% в качестве дохода. То есть без малого 12 млн рублей.

- Отделом № 3 СУ УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила изданию заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД Наталья Ивако.

Смоленск