В Тюмени осудят криминальную пару, фиктивно регистрировавших организации

Мужчина и женщина преданы суду за регистрацию фиктивных фирм. Об этом 6 июля сообщили в Прокуратуре Тюменской области.   Прокуратура г. Тюмени утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 25-летнего мужчины и 42-летней женщины, обвиняемым по статье «Предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице». «Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2016 года молодой человек по предложению дельцов за денежное вознаграждение согласился стать номинальным учредителем и руководителем коммерческой фирмы, которая впоследствии могла быть использована для совершения финансовых афер и преступлений. Он в августе 2016 года обратился в налоговую инспекцию, предоставив необходимый пакет документов. Налоговая инспекция, не подозревая о криминальных намерениях заявителя, внесла необходимые записи в единый государственный реестр юридических лиц, и фигурант стал учредителем и руководителем фирмы. После этого он открыл в банке расчетный счет и передал электронный ключ доступа к счету к дельцам», - пояснили в ведомстве. - «Злоумышленница в сентябре по предложению уже другого дельца за вознаграждение возглавила фирму. После этого женщина оформила банковские карты и передала их дельцу». Материалы дел направлены мировому судье для рассмотрения по существу. Материалы дел в отношении дельцов выделены в отдельное производство для их установления. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы от 180 до 240 часов, исправительные работы до 2 лет.