В Тюменской области преступная группировка обналичивала деньги с помощью терминалов

Об этом 18 июля сообщили в УМВД России по Тюменской области.

«Установлено, что межрегиональная группа из шести человек осуществляла на территории Тюменской и Курганской областей незаконные банковские операции в период с 2011 по 2014 года. Получаемые от граждан через сеть платежных терминалов наличные денежные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам», - рассказали в ведомстве. - «За услуги взималась комиссия в размере 2-3 процентов. Общий оборот подконтрольных организатору юридических лиц составил около одного миллиарда рублей».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Изъяты печати, компьютеры, телефоны и документы. В отношении организатора данной деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.  Расследование продолжается.