Во Владимире подпольная организация обналичила 80 миллионов рублей

25 января 2022, 08:39 8

Несколько соучастников из числа жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности, а также в неправомерном обороте средств платежей. Об этом 25 января сообщает Управление МВД России по Владимирской области. Тайная банковская организация работала в течение четырех лет с разными фирмами

По версии следствия, 49-летний владимирец организовал работу и привлек к своей деятельности четверых помощников, включая 48-летнюю супругу и 26-летнего сына.

«В соответствии с преступной схемой, злоумышленники за вознаграждение в виде определённого процента от обналичиваемых сумм проводили незаконные банковские транзакции», - сообщила корреспонденту «Хронометра» руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

В ходе обысков, проведенных в офисе подпольной конторы, полицейские обнаружили и изъяли бухгалтерские документы, цифровые подписи, банковские карты, оформленные на родственников и подставных людей. Также обнаружились расчетные счета и реквизиты подставных фирм и предпринимателей, подконтрольных организатору.

По версии следователей, с 2018 по 2021 год тайной конторе удалось обналичить порядка 80 миллионов рублей для разных фирм и предпринимателей, при этом общий преступный доход составил 9 миллионов рублей.

На время следствия двое обвиняемых заключены под стражу, 31-летняя женщина, помогавшая вести «теневую» бухгалтерию, отпущена под подписку о невыезде, а 44-летний мужчина, помогавший в поисках клиентов, на время следствия получил запрет на совершение определенных действий.

Расследование уголовного дела продолжается.

Владимир