Предъявили обвинение членам группировки в Ярославле по обналичиванию финансов
Группа граждан, занимающихся незаконной деятельностью с финансовыми средствами, получила доход в размере 25 миллионов рублей, сообщили в УМВД РФ по ЯО 24 декабря. Четверым человекам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконная банковская деятельность».
Два года назад подозреваемые с помощью подставных лиц снимали деньги с банковских счетов. Они переводили средства по фиктивным документам. Следователи провели обыски и изъяли носители информации, печати и документы. Также изъяты деньги, которые должны были получить клиенты.
