Астраханцы организовали три десятка «левых» фирм

Мужчины в возрасте от 32 до 49 лет подозреваются в незаконном создании 36 юрлиц. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Отдела информации и общественных связей УМВД России по Астраханской области Дмитрий БЕРЁЗИН.
Уже установлено, что группа задержанных занималась созданием обществ с ограниченной ответственностью, которые регистрировались на подставных лиц. Для каждой новой фирмы открывались расчетные счета в банках, через которые злоумышленниками осуществлялись переводы денежных средств со счетов различных организаций, а также другие финансовые операции.
-Всего задокументировано 36 эпизодов противоправной деятельности. Данные факты были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности УМВД России по Астраханской области совместно с коллегами из регионального УФСБ и налоговой службы, - рассказал Дмитрий Березин.
В настоящее время проводятся мероприятия по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов, связанных с осуществлением незаконных финансовых операций. Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и обязательства о явке. Им грозит лишение свободы на срок до 5 лет.