В Астрахани прокуратура привлекла к ответственности директора фирмы

ООО «Студия дизайна» образовано для осуществления деятельности по предоставлению посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, в связи с чем на него распространяются требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вместе с тем, в нарушение ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ООО «Студия дизайна» не разработаны правила внутреннего контроля и не назначены специальные должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля.

На основании постановления прокуратуры Ленинского района г. Астрахани генеральный директор ООО «Студия дизайна» привлечен Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу к административной ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма) в виде предупреждения.

Кроме того, директору общества внесено представление об устранении нарушений о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, один сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Помощник прокурора Ленинского района Астрахани

Регина Умерова.