В Брянской области 7 подпольных банкиров заработали 600 млн рублей

Полицией и УФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Оперативники установили, что фигуранты без соответствующего разрешения совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств.

- По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 миллионов рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12 процентов с каждой транзакции, - рассказали 18 августа в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Подпольные банкиры изготавливали платёжки о перечислении денег между расчётными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В них вносились фиктивные сведения о заключенных договорах.

Впоследствии платёжные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчётные счета юридических лиц.

Возбуждены уголовные дела. Проведено 20 обысков в жилых и офисных помещениях. Обнаружены и изъяты мобильные телефоны, компьютеры, блокноты с черновыми рукописными записями, финансово- хозяйственные документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.