В Хабаровске группа аферистов обналичила миллиард рублей

В Хабаровске будут судить организованную группу аферистов, которая на широкую ногу поставила отмывание денег. Менее чем за год эта беловоротничковая ОПГ обналичила около миллиарда рублей, заработав на этом 29 миллионов. Об этом сообщает 29 марта 2017 г. "Провинция. Хабаровск» со ссылкой на МВД России.   Изобличили деятельность финансовой ОПГ до довели уголовное дело до суда сотрудники следственного управления МВД по Хабаровскому краю совместно с коллегами из управления экономической безопасности и противодействия коррупции по краю.   -Установлены и задержаны 18 участников организованной группы, которые занимались незаконной банковской деятельностью. По данным оперативников, возглавляла группу аферистов ранее судимая за мошенничество 28-летняя хабаровчанка. Участники группы предоставляли коммерсантам услуги транзита – перечисления денежных средств по фиктивным сделкам, через подставные фирмы и дальнейшем обналичивании, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина ВОЛК.   В организованную группу входили бывшие работники банков, экономисты и менеджеры.   По данным следствия, в период с февраля по ноябрь 2015 года, через тринадцать подконтрольных теневым банкирам подставных фирм, поступило по безналичному расчету около миллиарда рублей, которые впоследствии были обналичены. Аферисты, по предварительным подсчетам заработали около 29 миллионов рублей.   В ходе обысков, оперативники изъяли свыше 300 банковских карт, оформленных на физических и юридических лиц, а также денежные средства в иностранной валюте и несколько десятков компьютеров.   Уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Хабаровска.